gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalomjegyzék
5
Előszó
7-8
Dr. Tóth Mihály: Gondolat-töredékek a pénzmosás elleni harc hazai szabályozásának első évtizedéről
9-16
Dr. Sinku Pál: Nemzetközi büntetőjogi együttműködés a pénzmosás területén
17-30
Dr. Czine Ágnes: A pénzmosás mint világjelenség. A pénzmosási bűncselekmények feltűnése a büntető ügyek között
31-46
Dr. Steiner Péter: Új EU direktíva a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen
47-59
- I. Az EU pénzmosás elleni direktívái és az FATF ajánlásainak viszonya, hatásuk a magyar szabályozásra
  47-48
- II. Újdonságok
  48-59
  - 2.1. A terrorizmus finanszírozása ellen
    48-49
  - 2.2. Az előírások hatályának kiterjesztése további szakmákra és helyzetekre
    49
  - 2.3. Adaptív szabályozási mechanizmus
    50
  - 2.4. Választási lehetőségek a szabályozásban (kockázat alapú megközelítés)
    50-53
  - 2.5. Más által végzett azonosítás
    53-56
  - 2.6. A tényleges tulajdonos személyének megállapítása
    56-57
  - 2.7. A gyanús tranzakciók bejelentése
    57-58
  - 2.8. A tájékoztatás tilalma
    58
  - 2.9. Elektronikus rendszerek
    58-59
  - 2.10. Felügyelet
    59
Dr. Gál István László: A pénzmosás terjedelmének becslése és a kriminálstatisztika
60-70
Bereczki Zoltán: A pénzmosás elleni küzdelem a nyomozóhatóság szemszögéből
71-88
Dr. Kőhalmi László: Ügyvédek és pénzmosás
89-97
- Irodalomjegyzék
  97
Dr. Jacsó Judit Ph.D.: Legújabb fejlemények a pénzmosás szabályozása terén az Európai Unióban
98-122
- Bevezető gondolatok
  98-106
  - 1.1. Az I. és II. pénzmosási irányelvek megalkotásának indokai
    99-100
  - 1.2. A pénzmosási irányelvek elhelyezése az EU pénzmosással összefüggő jogforrási rendszerében
    100-104
  - 1.3. A Pénzmosási Irányelv kibocsátásának jogalapja
    104-106
- II. A pénzmosási irányelvek (1991, 2001) és a vonatkozó új bizottsági javaslat bemutatása (2004)
  106-121
  - 2.1. Az elérendő célok
    106-107
  - 2.2. Az I. pénzmosási irányelv személyi és tárgyi hatálya
    107-109
  - 2.3. A II. pénzmosási irányelv által bevezetett módosítások
    110-112
    - a) A pénzmosás alapcselekményeinek kibővítése
      110-111
    - b) Az irányelv személyi hatályának kiterjesztése
      112
  - 2.4. A Bizottság javaslatának ismertetése
    112-121
  - 2.4.1. Az új szabályozás indoka
    112-121
    - a) A pénzmosás új fogalma
      113-115
    - b) A személyi és tárgyi hatály változása
      115-121
- Befejezés
  121-122
Meghívó "A pénzmosás elleni küzdelem aktuális kérdései"
[123]
Hátsó borító
[124]

gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-001
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-002
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-003
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-004
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-005 (5. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-006
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-007 (7-8. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-008
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-009 (9-16. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-010
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-011
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-012
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-013
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-014
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-015
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-016
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-017 (17-30. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-018
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-019
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-020
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-021
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-022
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-023
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-024
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-025
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-026
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-027
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-028
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-029
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-030
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-031 (31-46. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-032
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-033
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-034
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-035
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-036
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-037
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-038
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-039
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-040
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-041
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-042
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-043
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-044
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-045
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-046
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-047 (47-48. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-048 (48-49. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-049 (49. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-050 (50-53. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-051
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-052
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-053 (53-56. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-054
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-055
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-056 (56-57. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-057 (57-58. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-058 (58-59. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-059 (59. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-060 (60-70. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-061
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-062
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-063
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-064
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-065
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-066
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-067
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-068
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-069
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-070
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-071 (71-88. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-072
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-073
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-074
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-075
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-076
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-077
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-078
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-079
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-080
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-081
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-082
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-083
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-084
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-085
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-086
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-087
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-088
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-089 (89-97. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-090
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-091
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-092
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-093
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-094
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-095
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-096
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-097 (97. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-098 (98-106. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-099 (99-100. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-100 (100-104. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-101
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-102
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-103
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-104 (104-106. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-105
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-106 (106-107. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-107 (107-109. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-108
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-109
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-110 (110-111. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-111
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-112 (112-121. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-113 (113-115. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-114
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-115 (115-121. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-116
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-117
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-118
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-119
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-120
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-121 (121-122. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-122
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-123 ([123]. oldal)
gal-istvan-laszlo-a-penzmosas-elleni-kuzdelem-aktualis-kerdesei-pecs-2005-124 ([124]. oldal)